今年1月，卖空机构兴登堡发布了一份文件，其中指出，印度知名企业家阿达尼的公司涉嫌从事欺诈和股价操纵，在当时引起轩然大波。

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阿达尼相关企业股价此后经历了相当长时间的下跌，旗下上市公司总市值一度蒸发超过1500亿美元。

在事件趋向平静之后，全球性调查记者网络OCCRP接力兴登堡，周四发布了新的调查报告。

文件再次显示，来自阿联酋的Nasser Ali Shaban Ahli和来自中国台湾的Chang Chung Ling多年来交易了数亿美元的阿达尼集团股票。

OCCRP指出，这两个人与阿达尼家族有长期业务往来，并担任阿达尼集团的公司董事和股东，还与阿达尼兄弟维诺德·阿达尼公司有相当密切的关系。

OCCRP据称其资料得到了与阿达尼业务相关人士和多个国家公共事业方面人士的证实，其还揭露了高达数亿美元的资金是如何通过毛里求斯的不透明投资基金流入阿达尼股票的。

吓退海外投资人？

OCCRP的文件显示，Chang和Ahli两人花了数年的时间通过离岸空壳公司买卖阿达尼股票，从而掩盖了他们的痕迹，并赚取了可观的利润。截至2017年3月，Chang和 Ahli的离岸公司已向阿达尼公司股票投资了4.3亿美元，占其投资组合总额的100%。

与此同时，两人还通过其投资的管理公司向维诺德·阿达尼的公司付费，从而获得投资建议。这些指控进一步加强了对阿达尼集团内部腐败的猜测。

此外，CMC Markets驻奥克兰分析师Tina Teng指出，腐败和缺乏市场透明度仍然是印度的一个主要问题。仅就内幕交易和市场操纵的担忧而言，OCCRP的新指控可能会对印度市场产生负面打击。

孟买Target Investing创始人Sameer Kalra也表示，这一消息将增加投资者的不安情绪。这也是过去该集团股权集中化的又一弊端，即使像GQG大型机构正在买入阿达尼，但对较小投资者来说，仍造成不小的顾虑。

年初之后，阿达尼集团开始削减债务，并积极引入包括GQG和卡塔尔主权基金在内的海外投资者，阿达尼集团公司的市值已经回升了400亿美元左右。